В организованной преступной группе состояли двадцать человек. Их суммарный доход от проведения нелегальных азартных игр превысил 139 миллионов рублей.
Следственный комитет по Белгородской области сообщил, что уголовное дело о незаконных азартных играх направлено в суд для рассмотрения по существу.
В составе организованной преступной группы было двадцать человек, которые занимались игорной деятельностью через интернет в 64 регионах Российской Федерации. Подпольные казино маскировали под заведения для внебиржевой торговли и работы с ценными бумагами. Просуществовали подпольные казино не менее 6 лет с 2011 года, после чего их обнаружили органы правопорядка. Вплоть до 2017 года преступники получали большой доход, суммарная цифра которого превышает сто тридцать девять миллионов рублей.
Вырученные деньги отмывались через подставные юридические организации, которые принадлежали руководителю ОПГ. Главными членами организованной группы были бухгалтеры, специалисты в области программирования, юридические работники, менеджеры и администраторы заведений для азартных игр.
Девять человек из двадцати оказались на скамье подсудимых. Им грозит обвинение сразу по нескольким статьям: организация и проведения азартных игр вне зоны, специально для этого предусмотренной, с использованием сети интернет; создание или участие в ОПГ; отмывание денег, полученных незаконно, создание интернет казино — аналога mr-bit-casino.club.
В ходе расследования этого уголовного дела были допрошены более четырехсот свидетелей, следственные органы проанализировали более семисот звонков по телефону и сообщений в социальных сетях, более тридцати тысяч сообщений, переданных через электронную почту между участниками организованной преступной группы. Все материалы были подшиты к делу, которое заняло более 500 томов.
Ранее в Белгороде обнаружили казино в торговом центре.
На прошлой неделе также появилась информация, что в Хакасии арестовали баронесс азартных игр.
В Хакасии следственными органами по материалам, собранным сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Черногорску, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные организация и проведение азартных игр).
В ходе оперативно-разыскного мероприятия было установлено, что в феврале в жилом доме по проспекту Космонавтов две жительницы Черногорска в возрасте 31 и 35 лет с целью извлечения дохода организовали незаконное проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернет-сети.
На момент визита спецназа в помещении находились женщина-администратор и двое игроков. В ходе осмотра места происшествия полицейскими было изъято 5 компьютеров, 3 сетевых коммутатора, мобильные телефоны, денежные средства, — сообщает портал Следственного управления Следственного комитета России по Республике Хакасия и краю.
Leave a Reply