АРМА передали арештовані кошти в іноземній валюті на понад 60 млн грн. Гроші вилучили під час обшуків в осіб, які організували механізм грошових переказів з тимчасово окупованої території АР Крим
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Організатори схеми – група осіб з Києва та АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, «Мир» і криптовалюти. Це дозволяло уникати оподаткування, здійснювати переказ коштів анонімно та залишатися поза моніторингом відповідних установ.
Одному з учасників групи повідомлено про підозру у вчиненні незаконних дій з документами та іншими засобами доступу до банківських рахунків. Встановлюються інші причетні до злочинної діяльності особи для притягнення до відповідальності.
Leave a Reply