Нацполіція спільно з латвійськими колегами викрила організаторів міжнародної шахрайської схеми з місячним оборотом 5 млн грн. Фігуранти на території Дніпропетровської області налагодили розгалужену мережу для видурювання коштів у громадян, у тому числі в іноземців.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
Зазначається, що до організації незаконної схеми причетні громадяни України, серед них – довірена особа “злодія в законі” на прізвисько “Лаша Сван”. Наразі трьох організаторів та сімох учасників угруповання затримали.
“Його надійними “помічниками” були двоє мешканців Дніпра. Вони та ще сім учасників злочинної групи налагодили роботу розгалуженої мережі шахрайських “сall-центрів” на території м. Кам’янське, штат яких налічував понад 60 осіб”, – заявили у Нацполіції.
При цьому, як розповіли у відомстві, кожному учасникові була відведена своя роль в оборудці: контроль за роботою “сall-центрів”, підбір кадрів, координація співробітників, легалізація коштів тощо. Операторів ретельно відбирали, інструктували та надавали “клієнтські бази”, які за попередніми даними скуповували в DarkNet
“Працівники “сall-центрів” дзвонили громадянам від імені співробітників служби безпеки іноземних банків чи поліції. Під приводом фіксування шахрайських дій, які нібито відбуваються з їхніми картковими рахунками, вони випитували конфіденційну інформацію громадян. Надалі переводили кошти через “дропів” на карткові рахунки афілійованим особам. Ще одним способом виведення коштів у готівку було придбання за кордоном різноманітної техніки, яку реалізовували через магазин електроніки в Дніпрі. За попередніми даними, місячний оборот від оборудки складав 5 млн грн.”, – повідомляють деталі правоохоронці.
Leave a Reply